Benchmark平台的处罚分析、收费标准及模型

作者：曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广东广强律师事务所非法集资案件辩护与研究中心主任

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如何辨别跑分案相关人员的罪行？

日前，公安部在谈到洗钱犯罪新情况时，重点提到了泰达。

传统洗钱犯罪，“从资金渠道看，传统三方支付和公众账户洗钱占比下降，大量跑分平台和数字货币被用于洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最大。”

不同于比特币、莱特币等常规数字货币的价格波动，它以1:1的比例锚定美元，因此也具有币值稳定、去中心化交易、匿名性等特点。 这也很容易导致其成为洗钱的工具。 可以说跑分平台用到它是在所难免的。

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传统跑分，人民币跑

以博彩平台为例。 以往，向客户收取赌博资金需要购买大量银行卡，然后集中到自己的资金池账户中，增加了警方追查资金的难度。 后来，他们开始与非法第三方支付合作。 但随着国家对非法支付结算平台的打击力度越来越大买卖usdt算洗钱吗，非法第三方支付平台也开始发生变化，资金池模式开始走向众包。 模型由此产生。 润分用户向润分平台支付保证金，并提供自己的微信或支付宝支付码。 润分平台将收集到的代码做成代码池，提供给博彩等平台。

例如，客户A向平台支付5万元保证金或保证金，并向平台提供其支付宝支付码，平台将其支付码与其他客户的支付码打包至博彩平台。 赌博平台上的赌客通过这些收款码将筹码的赌博资金支付给A等跑垒员。 跑分客户，跑分平台将相应资金支付结算给对赌平台，并收取手续费或服务费。

USDT跑分，跑分的是USDT

随着Tether（USDT）等大量稳定币的价值被币圈广泛接受，大量网络博彩平台也开始接受赌客使用USDT入金。 跑分平台上的资金支付（虚构交易场景下的消费）变成购买usdt等虚拟货币的购买行为。 ，其预质押泰达币由跑分平台支付给在线博彩平台。 这样，专门提供虚拟货币交易服务的虚拟货币商家、做市商等就可以提供方便快捷的非法交易服务。 被跑分平台使用或直接参与合作。 因此，该类案件的特点其实是模式较新，本质仍是传统的认可或隐匿犯罪，少部分涉及非法经营与上游犯罪的共同犯罪。

与以往相比，新奇之处在于虚拟货币的接受者和交易者会因与基准平台交易而收到赃款，从而引发相关的犯罪风险。

跑分平台涉嫌犯罪分析：助信罪还是非法经营罪？

平台：非法经营或上游犯罪的共同犯罪

跑分：帮助信息网络犯罪活动罪或隐匿犯罪所得、犯罪所得罪

在分类案件中，实践中将现行犯罪或犯罪本身认定为认可犯罪或非法经营罪。 其实这里可以做更细化的区分，将平台本身定义为提供支付结算的非法经营活动。 因此，无论运营子平台的上游犯罪是否来自赌博，将其定性为非法经营罪是最接近的做法。 、传销、非法理财等，不管跑分平台知不知道，其提供的业务服务本身就是一种非法支付结算活动，对不特定对象基本上是盈利的、频繁的、社会化的，所以定性非法经营罪可以说是包庇罪。 如果平台被归类为凭证，那真是幸运。

对于跑分客户，在收款账户进行充值、收款的行为买卖usdt算洗钱吗，或者充值购买虚拟货币、转移虚拟货币的行为，客观上为跑分平台的非法支付结算行为提供了核心服务。 主观上，目的也是为了赚钱，知道自己参与跑分活动。 因此，在司法实践中，对于这类跑分参与者，一般定性为协助信托罪或隐匿罪。 在少数情况下，对于跑分人员，直接认定为平台违法经营犯罪活动的共同犯罪。

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