区块链虚拟货币犯罪的基本分类及表现形式。 涉及网络虚拟货币的犯罪有哪些？

涉及网络虚拟货币的犯罪

利用互联网进行违法活动可能涉及以下犯罪行为：

一、《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】

非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上一万元以下罚金。 20万元； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2.《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】

以非法占有为目的，诈骗非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金2万元以上20万元以下； 数额巨大或者其他情节特别严重的，处十年以上十年以下有期徒刑，并科五十元以上一百元以下罚金； 处一万元以下罚款或者没收财物。

比特币是“挖矿”产生的奖励。 “挖矿”是产生新区块和计算随机数的过程。 成功“挖矿”的矿工将获得一定数量的比特币作为奖励，而这个过程会耗费大量资金。 电。 据剑桥研究统计，如果把比特币看成一个国家，其“挖矿”造成的电力消耗在全球排名前30位。 不法分子为了节省“挖矿”成本，经常偷电，而且数额特别巨大。 例如，2019年7月，镇江市公安局成功侦破了一起盗电特大案，该案利用近4000台“挖矿”设备窃电获取比特币，案值约1400万元。

比特币的核心在于密钥，它是区块链中标识持有比特币的用户的凭证。 一旦密钥丢失，比特币就成为“死币”，永远丢失。 不法分子在知道他人持有比特币后，往往会采用黑客手段远程破解计算机，窃取他人合法持有的比特币密钥。 2020年8月，苏州市公安局破获一起针对虚拟货币的黑客犯罪案件。 不法分子利用黑客手段盗取账户密码、窃取虚拟货币，并通过暗网联系专业洗钱和贩卖团伙套现。 涉案金额达3000万元以上。

比特币突如其来的财富效应就像一个漩涡，不断吸引着不懂区块链技术的投资者加入进来，不法分子利用投资者的信息盲点搭建海外平台，承诺提供人民币与比特币的相互兑换服务。 收获一定的“韭菜”后关闭平台，套现； 或提供虚假的区块链虚拟货币与比特币或人民币进行兑换。 2020年7月，温州市公安局破获国内首例比特币“智能合约”诈骗案。 不法分子设立上百个介绍区块链技术的聊天群，通过群内的“信任”，让受害人信以为真，将合法持有的比特币、以太坊等区块链虚拟货币转入特定账户，并返还虚假HT 没有任何价值。 涉案资金约1亿元。

2017年9月20日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出融资主体向投资者募集比特币、以太币等通过代币的非法销售和流通。 所谓“虚拟货币”本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 不法分子利用公众对区块链这一新兴技术的无知，以“区块链”、“金融创新”、“资本运作”为名，设立“静态收益”和“动态收益”两种模式，承诺高额奖励引诱群众加盟投资，以回扣形式引诱参与者发展下线人员，骗取财物，具有传销、非法集资、诈骗等犯罪特征。 如果平台不具备区块链技术，只是简单地销售自定义货币，则可能涉嫌集资诈骗； 如果平台拥有区块链技术或购买实物比特币，并承诺高额回报向公众出售，可能涉嫌非法吸收公众存款罪； 如果平台承诺给予奖励，又利用猎头获取返利作为诱饵，导致投资人下线，可能涉嫌组织、主导传销。

与传统货币不同，将大量比特币兑换成任何法定货币不需要任何申报和证明文件。 同时骗了比特币到了什么罪，比特币交易不会留下任何跨境记录，监管机构难以追踪资金去向。 不法分子利用比特币交易进行洗钱和逃汇等犯罪活动，以钻外汇管理和金融监管的漏洞。 通过买卖比特币进行财富转移的最大初衷就是摆脱监管。 从本质上讲，只要是与经济利益密切相关的犯罪活动，都有可能利用比特币作为犯罪工具，涉及的犯罪种类很多。 常见的犯罪包括贩毒和贩卖枪支。 、贿赂、敲诈勒索、强迫交易、隐瞒犯罪所得、非法经营等。

“炒币”本质上与炒股无异，无非是逐利。 在支持比特币的人看来，比特币是一种跨时代的虚拟货币，是人类历史上第一次尝试去中心化不再基于对中央发行机构的信任的货币体系； 在反对比特币的人眼里，它只是一堆毫无价值的电子代码，没有任何实用价值，连形状都算不上。 无论是做空还是做多，一些“炒币”散户往往会利用场外非法配资来提高杠杆，以获取更多的利润。 一旦价格暴涨暴跌，他们将在几个小时内血本无归。骗了比特币到了什么罪，难以接受现实，容易发生自杀、自残甚至危害公共安全等极端情况。

技术发展促进社会进步，新兴技术的影响也必须得到重视。 随着区块链技术的应用和发展，传统的侦查思维已经不能满足新型犯罪的侦查需要，证据的发现、收集、鉴定成为执法实践中的难题。 就目前的技术而言，区块链虚拟货币犯罪中的身份认定只能通过大量间接证据来证明，并没有最有效的认定方法。 可以预见，随着中央对区块链技术的重视程度越来越高，区块链技术将在不久的将来迎来大规模应用。 一些国际金融机构认为，比特币很可能涨至10万美元/枚，仍有暴利空间。 因此，公安机关作为侦查部门，应创新技术手段，做好侦查取证工作，加深对区块链犯罪特征的认识，探索此类犯罪的举证方法和标准，着力破解难点。在获取证据、识别犯罪和适用法律方面。 1.认定管辖难、法律救济难等“五难”，为更好地保护当事人合法权益、维护国家金融安全奠定基础。