BISS币市交易所“失联”调查

作者｜中本优

编辑| 看门人

“它进去了，所有人都进去了，没有人出来，没有人出来。”

11月2日，在北京市朝阳区来广营派出所，执勤民警回答记者和BISS员工朋友的询问。

事情发生在10月30日晚上。 有媒体报道称，“大量用户反映BISS币市交易所无法提币，团队疑似集体失联”。 被捕”、“BMAN已获释”等消息陆续传出，但由于与球队失联，外界流传的消息无法得到证实。

记者试图联系BISS币市创始人BMAN及BISS币市相关工作人员，但其拨打的电话一直处于无法接通状态。

11月4日，BISS币市官网发布消息称，BISS币市部分业务负责人正在接受相关部门调查。 调查完成后，将恢复正常运营。

BISS币市到底发生了什么，团队去了哪里？ 带着疑惑，我们对BISS与币市失联案展开了调查。

“”他们都被卷入了“”

“警察同志，已经三天了，我朋友已经三天失联了。”

11月2日，BISS工作人员的朋友张强（化名）随记者来到北京市朝阳区来广营派出所。

张强的朋友是BISS币市的员工。 张强说，周三（10月30日）上午，他和朋友还有联系，但之后就联系不上了。 他发了微信，给他打电话，没有任何回应。

感觉势头不对，便请了假，从外地来京找事。

由于国内兑换业务的敏感性和特殊性，公司办公地址一般不对外披露。 张强说，曾经有朋友告诉他，BISS在进行员工面试时，会选择公司附近的咖啡馆。 HR会告诉求职者真实地址。

不过，对于BISS币市公司的具体地址，张强并不清楚。

据知情人士透露，BISS币市位于朝阳区来广营附近。 11月2日，记者和张强来到当地派出所。

“你是来报案的？是不是北京市朝阳区来广营XXXX号的案子？我进去了，都进去了，没人出来，也没人出来。” 派出所民警得知这是一起查询BISS币市的案件后，告诉了张强。

虽然对于BISS币市工作人员被捕的原因，警方并未给出解释。 但是从警方那里，我们了解到BISS Coin Market的公司所在地。

”“大家有说有笑，都上了这辆小巴””

在来广营一栋写字楼的一楼，记者找到了BISS的办公室。

从外面看，首先映入眼帘的是拉开的百叶窗和紧闭的玻璃门。 门把手上还有一个快递员没有及时取件。

“你是来找这家公司的？别找了，你都被抓了好几天了。”

就在记者在公司门口查看时，一位路过的男子说道。

该男子称，他是楼上公司的程序员，周三中午下楼买零食时亲眼目睹了BISS被抓的全过程。

此外，BISS币市的一位合作伙伴也告诉记者，10月30日中午12点左右还在和BISS币市的员工沟通，但已经联系不上了。

”当时来了一辆普通的小巴usdt入金买美股，看不出是警车，一个人下了车，进去跟一个老板似的男人说话。当时，老板连连点头，笑着问道，不会耽误晚饭吗？ 男子说，老板当时看起来很平静。

“然后，大家有说有笑，都上了这辆小巴，完全看不出他们被抓了，就像团建一样。”

据该男子称，约有20人被带走，当晚有人过来偷走了办公室里的所有电脑。

透过玻璃，我发现办公室里还亮着两盏昏暗的灯，办公桌上确实没有电脑的踪影。

“接下来几天，断断续续有人来看这里，还有人在玻璃上贴了家人团，但后来也被撕掉了。” 男人说。

对于BISS币市，该男子表示，他不知道自己从事的是什么行业，只知道跟金融有关。

《外汇及股票交易可能涉及非法洗钱》

“我怀疑 BISS 货币市场因为货币存量交易而发生了一些事情。” 李华（化名）告诉记者。

李华此前参与了早期BISS币市发起的社区活动，成为BISS币市交流群的群主。 但在BISS币市被举报后，为了规避风险，李华立即解散了社区。

事实上，在BISS币市事件发生后的第二天，就有内部人士透露，BISS币市之所以被调查，是因为涉嫌向国内投资者提供美股投资渠道。

所谓币股交易，是指用户可以在平台上直接使用加密货币（主要是稳定币USDT）买卖美股，无需开户或存入美元。

公开资料显示，2019年3月14日，BISS币市上线“币股票交易”服务。

在币市币市官网的介绍中，币市币市认为，通过传统券商交易美股，从注册开户、信息审核、美股入金、买入美股至少需要7大步骤。

而最困难的是如何将美元换成存款。 这让大多数人望而却步。 而在BISS币市，用户只需充值USDT即可直接购买美股。

业内人士表示，由于BISS没有此类服务的营业执照，因此未获得相关机构的交易许可。 因此，BISS币市的行为实际上已经构成违法。

根据我国《证券法》：未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务。

境内投资者通过境内互联网公司平台网站或手机客户端参与境外证券市场交易。 由于没有相应的法律保护，证券投资账户和资金均在境外，一旦发生纠纷，投资者的权益将得不到有效保障。

“这还不是最可怕的，最可怕的是BISS币市违反了中国的外汇管制规定。” 李华告诉申联：“今年10月，国家处理了多起外汇管制案件。”

外汇管制（Foreign Exchange Control）是指一国政府为平衡国际收支和维持本币汇率而对外汇进出所采取的限制措施。 在中国也称为外汇管理。 政府通过法令限制国际结算和外汇交易的一种限制进口的国际贸易政策。

“按照规定，中国公民一年内只能兑换不超过5万美元的外币。” 一位外汇局人士告诉记者：“主要目的是为了防止洗钱。BISS币市的这一行为直接突破了5万美元的额度限制，让国家可以自由兑换外币，实际上有涉嫌洗钱。”

早在2018年8月，中国就严厉打击了非法跨境外汇支付业务。 央行先后对支付宝、国付宝、联动优势等第三方支付平台开出数百万元的高额罚款。

从10月25日开始，国家层面开始关注区块链，全国也掀起了区块链的热潮。 货币等行为。

业内人士表示，在区块链热潮下，监管也在同步加强。

在加密货币领域，在为数不多的几家开通币股交易的交易所中，BISS币市势头最为强劲。 BISS币市的各种行为，可能正好撞上国家法律的枪口。

“李明寿联合创始人的交流？”

公开资料显示，BISS目前拥有近1.5万名会员用户，用户总数达72万。 自成立以来，获得真格基金、经纬中国、策源创投等顶级机构的数千万战略投资。

长期以来，BISS的对外代言人都是BMAN。 天眼查数据显示，BMAN本名李博文。

2016年3月，北京教信息科技成立，2016年12月被百度以近亿元估值收购。 李静，“李明寿”，也成为百度历史上最年轻的副总裁。

在公司被百度收购之前，李博文偶尔会出现在公众面前分享营销内容，但之后，网络上几乎没有关于李博文的消息。

2017年，李博文以都会资本创始合伙人的身份重新出现在公众视野中。

天眼查信息显示，大都会资本是一只专注于投资区块链领域的基金，投资了IOST、Lambda等5个区块链项目。

2018年5月，大都会资本宣布战略投资BISS交易所。 因此，李博文与BISS币市联系紧密。

知情人透露，李博文虽然名义上是投资人，但实际上是BISS币市的负责人。

飞小号平台数据显示，目前BISS币市上线币种30个，已开通交易对62个。

受“失联”事件影响，10月30日开始，BISS币市平台币大幅下跌。 10月30日跌幅超过50%usdt入金买美股，近7天跌幅超过43%。

截至发稿，包括李博文在内的BISS币市成员仍无法取得联系。

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