冻结卡、抓捕、反洗钱，币圈要过年了

币圈风波卷土重来。

10月16日，OKEx宣布因部分私钥管理人配合公安机关调查，暂停提币。 11月2日，还有消息称火币有高管协助调查。

加密货币的监管并不是突然的。早在今年6月，人人比特创始人赵东就被警方带走，币圈OTC（场外）商户和用户接二连三遭遇冻卡潮，愈演愈烈. .

“现在有十个提款和九个冻结卡。”

恐惧源于未知。一时间炒币导致银行卡被冻结，币圈一片动荡，仿佛监管的重锤随时都会落下。

去年此时，币圈也面临考验：BISS交易所出事，官媒、央媒多次报道“区块链不是提现链”。

年关将至，这轮监管打压的源头是什么？又一轮重拳出击，加密数字生态将归属何方？

冰封卡潮

没有人会想到，全球顶级数字货币交易所OKEx也会出现“宕机”。

10月16日，OKEx暂停消息提现不到半小时。 OKEx 的投资者已经没有多少时间去思考了。虽然大多数人仍然感到惊讶，但它已经发生了。

顿时，各种吃瓜、骂人、嘲讽的声音从各个社区传来。但更多的人被恐惧笼罩。

主要博主呼吁“退出”运动。就在大家都处于危险之中的时候，11月2日，火币也被爆出“行政人员协助调查”。

11月3日，新京报援引多位消息人士称，山西省吕梁市近日带走多名涉币涉案人员。有网友称，徐明星涉嫌隐瞒犯罪所得，被吕梁警方带走调查。

11月9日，TokenBetter官方微博称，该交易所负责人已被四川省相关机构调查20余天，目前情况不明。

随后，OKEx发布公告称，“市场称OKEx私钥管理人已被刑事拘留纯属谣言，目前正积极配合公安机关依法开展调查。”

短短一个月内，各大交易所接连受挫。新一轮监管风暴即将来临？

此刻，不仅是交易所，整个加密货币圈都被冻结的卡所扰乱，

“现在有十张提款和九张冻结卡。”有投资人表示，有的人甚至在一个月内被冻结了四次卡，“一度怀疑自己要进去了”。

据吴硕区块链报道，近期多家OTC商户被列入央行“处罚名单”，个人身份下所有银行卡均已停止非柜面交易。非柜不得开。”

一位名叫“澳门兄弟安迪”的加密博主称，他因场外交易被捕37天，后来说，“从现在开始，所有场外业务将暂停，之前的微信将不再用于暂时。“是的”，根本没有回复买卖硬币和存款和取款的问题。

据悉，银行卡冻结分为银行冻结和司法冻结两类。前者只需要联系开户银行说明资金原因，而后者往往是因为收到电信诈骗和赌博的黑钱，可能会邀请当事人协助调查。

“如果没有必要，近期尽量不要存、取款。”这种禁止的呼吁在主要社区无处不在。

“不仅提款被冻结，存款也被冻结。”存款和取款是加密货币行业的源泉。而一旦出入金得到控制，就等于扼杀了币圈的生命。

一时间风雨飘摇，同时比特币价格突破16000美元，创2年新高。

惊喜与恐慌并存，这个市场怎么了？

与炒币无关

2020 年是反洗钱和打击跨境赌博的监管年。

在9月24日的第九届中国支付结算论坛上，公安部国际合作局局长廖锦荣介绍了打击和管理跨境赌博犯罪的情况。

他透露，据初步统计炒币导致银行卡被冻结，每年从全国流出的涉赌资金超过万亿元，部分涉赌团伙利用虚拟货币募集和转移赌博资金。这种新型数字货币渠道无法冻结，匿名溯源也很困难。 ，给罢工工作带来了很大的挑战。

廖锦荣指出，金融业作为支付清算服务提供者，应加强账户管理和风控模型建设，提高对异常交易高风险账户的识别能力。

“在交易中识别高风险账户的能力”中的“高风险账户”，即涉嫌异常交易行为，如深夜大额转账、多人频繁交易等和其他特点。而这些特点恰恰符合币圈OTC交易的特点。

也就是说，政府打击跨境赌博的目标与币圈用户高度重叠。

10月10日，国务院打击和治理新型电信网络违法犯罪部联席会议召开全国打击非法开售电话卡、银行卡“破卡”行动部署会，遏制电信网络诈骗。犯罪率高。

无论是跨境赌博还是电信网络诈骗，都与加密货币息息相关。因为加密货币越来越多地被犯罪分子用来洗钱。

今年10月，广东省惠州市公安局称，已成功捣毁了一个利用跨境网络赌博和在USDT（Tether）标杆平台上进行非法操作的犯罪团伙。该团伙使用USDT来收钱。提取赌资、转移资金、隐匿犯罪证据，涉案资金达数亿元。

这些犯罪团伙在购买、转移加密资产时，可能与币圈OTC商户、交易所进行交易。这些交易所和OTC商户是否会受到牵连？

大成律师事务所肖飒指出，在募集资金时，项目方或平台方至少有义务对所获资金的合法来源进行审查，即反洗钱业务。在不履行这些义务时，项目方或平台方存在被司法机关认定为“明知故犯”的较高法律风险。

在反洗钱浪潮下，或许这就是OTC提现难的关键原因。

据悉，今年6月，人人比特创始人赵东因涉嫌隐瞒、隐瞒犯罪所得和收益被警方带走。根据国际反洗钱组织的认定，我国反洗钱刑事立法既包括掩饰罪、犯罪所得罪、犯罪所得罪，也包括洗钱罪。

据火星财经援引知情人士消息称，徐明星被带走调查的真正原因，可能与去年欧科集团借壳香港上市有关。该银行已被警方调查。

值得注意的是，上述案例均未直接发生。

肖萨律师指出，当今币圈的大部分犯罪都与人、上下游问题有关，由警方或检察机关查处。调查。在配合侦查、挖掘信息和发现其他犯罪线索的过程中，从最初的证人讯问到讯问犯罪嫌疑人。

有趣的是，与2019年底的动荡局面相比，今年监管的重锤并没有直接指向数字货币交易所，而涉案人士恰好是核心高管的交流。业务和公司员工没有受到影响。

据知情人士透露，上述人员均与外汇洗钱有关，恰好触及反洗钱资金链的国家治理。

“投资加密货币本身是无罪的。”上述知情人士表示，目前的打击行动与炒作本身并无太大关系，但当加密货币与洗钱和跨境赌博挂钩时，相关人员与此无关。法律是自给自足的。

加密货币的去向

“一年，一个案子结束了。” 10月30日，BISS（币市）交易所创始人BMAN在微博上感叹。

一年前，BISS交易所集体“失联”，主打“币股交易”和“会员制”。 USDT可以直接兑换成美股，无需开户、存入美元资金，涉嫌绕过个人购汇限制。

届时，人们会恐慌，官方媒体和中央媒体多次点名报道“区块链不是退出链”。但不久之后，BISS 交易所被无罪释放，这被视为监管放开的信号。

受BISS事件影响，Matcha、BiKi等交易所从今年年初开始采取分布式办公，规避潜在风险。

近期，受OKEx、火币等事件影响，大部分数字货币交易所暂停了针对中国的宣传活动。在比特币突破 16,000 美元这一 2018 年 1 月以来的新高后，国内投资者的热情略有低迷。

据知情人士透露，“目前，OKEx和火币的高管都在协助调查，因为山西地下钱庄案已经过去了18年。”他说，“目前交流中负责政府关系的GR人员已经抵达山西，相信很快就会有结果。”对于最终结果，他说，“保持乐观。”

知情人士还表示，从办案经验来看，年终结案是各省市执法部门非常关注的“时间节点”。年末将至。看看，合理。

此时此刻，全国对跨境赌博和反洗钱的治理已经相当有效。

根据央行公布的数据，2019年反洗钱行政处罚总额为2.15亿元，今年1-4月累计处罚金额超过2019年2019年全年。仅2020年上半年，反洗钱罚款金额就超过了3.7亿元。

近日，公安部发文称，截至2020年9月，全国公安机关共立案涉跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余人，捣毁更多超过 1,700 个赌博平台。 ，捣毁非法支付平台和地下钱庄1400多家，查出涉案资金超万亿元。

然而，在涉及的数万亿资金中，有多少流入了数字货币交易所？

根据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes的数据，10月份，各大数字货币交易所共有“可疑资产”（资产来自资本盘地址、暗网地址、赌博地址）1< @0.240,000 BTC，总计14.64亿美元，流出“可疑资产”4.990,000 BTC，总计7.13亿美元。

而剩下的5.220,000 BTC，一部分留在交易所处置，一部分“混入”USDT等其他加密货币流入市场。

交易所被黑资产抓获，如何监管这些“可疑资产”？这可能是各大数字货币交易所不得不面对的下一个问题。

然后央行数字货币上线，法币可溯源。数字货币与法币的兑换也将“溯源”，数字货币从业者将面临新一轮考验。

来源：深潮科技流（ID：Tech-Flow）

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