蹩脚的说唱歌手和价值 45 亿美元的比特币被盗

一个科技创业者和一对说唱歌手夫妇，除了表现出富有但平凡的生活之外，还有另一种生活，在司法圈和货币圈引起了轰动。

克拉丽莎是一只孟加拉猫，她拥有自己的 Instagram 帐户，其个人资料是“与爱我的古怪父母一起住在纽约”。最后一次更新是在 2 月 7 日，有一段 Clarissa 在篮筐上播放的视频，评论是关于主人入狱后将如何安置。

视频发布后的第二天（2 月 8 日），Clarissa 的所有者 Ilya Lichtenstein 与 Heather Morgan 一起被捕，两人均被捕。 Control 参与了 119,754 个比特币（价值 45 亿美元）的洗钱活动。大量的比特币来自 2016 年的骇人听闻的黑客攻击，当时总部位于香港的交易所 Bitfinex 被洗劫一空。

在被捕前一个月（1 月 5 日），特工搜查了这对夫妇的公寓。在搜索过程中，两人说他们会离开并带走躲在床底下的猫克拉丽莎。摩根靠在床边找猫的时候，突然伸手抓过床头柜上的手机，连续按下锁定键，被特工抢了过来。

那天，特工搜查了公寓，发现了 50 台电子设备、40,000 美元现金、“大量”外币、一次性电话、掏空的书籍以及包含打开比特币信息的电子文件。帐户的虚假身份，以及包含如何从暗网购买护照等信息的文档。

这对既是科技创业者又是说唱歌手的夫妻，除了富裕而平凡的生活之外，还过着平凡的生活，在司法界和币圈引起了轰动。

此案由 FBI 司法部国税局收集

美国司法部第 22-105 号文件，详细描述了此案。

美国司法部指控两人因涉嫌合谋洗钱 45 亿美元的被盗加密货币而被捕。副总检察长 Lisa Monaco：“今天的逮捕是司法部有史以来最大规模的金融扣押，这表明加密货币不是犯罪分子的避风港。为了保持加密货币的匿名性，被告通过迷宫般的交易洗白了被盗资金，但徒劳无功。执法工作一丝不苟，再次证明我们能够通过各种方式追踪资金。”

（司法部副检察长丽莎·摩纳哥）

（AP试验图）

34 岁的 Lichtenstein 和 31 岁的 Morgan 出现在曼哈顿联邦法院。

法庭文件显示，在入侵交易所系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morgan 被指控合谋清洗从平台窃取的 119,754 比特币收益。这些交易将被盗的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包。

比特币在被盗时价值 7100 万美元，最近价值约 45 亿美元。

在过去五年中，通过复杂的洗钱过程从 Lichtenstein 的数字钱包中转移了大约 25,000 个被盗比特币，其中一些资金存入了这对夫妇控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过 94,000 多个比特币，仍留在数字钱包中。

在获得搜查令后，特工可以访问 Lichtenstein 帐户中的文件。这些文件包含接收被盗数字货币所需的私钥，使代理人能够没收从 Bitfinex 被盗的 94,000 多个比特币。查获的比特币价值超过 36 亿美元。

文件显示，Lichtenstein 和 Morgan 使用了复杂的洗钱技术，包括使用虚假身份设置在线账户；使用程序自动化交易，以便在短时间内进行许多交易以洗钱；被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网的账户，然后资金被提取，通过扰乱资金流动来混淆交易历史；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币 (AEC)，这种做法被称为“链跳”；并使用美国企业帐户将其合法化。

华盛顿特区律师 Matthew Graves 表示：“加密货币和虚拟货币交易所是美国不断扩大的金融体系的一部分，但通过复杂的洗钱技术进行的数字货币抢劫可能会破坏人们对加密货币的看法。对金钱有信心。司法部和我们的办公室随时准备使用 21 世纪的调查技术来追回被盗资金并追究肇事者的责任。”

美国国税局刑事调查局长吉姆“在一个有条不紊的计划中，被告洗钱并掩饰他们的巨额财富乌克兰比特币合法化，”李说。

FBI 副局长 Paul Abbate：“犯罪分子总是留下踪迹，而今天的案件提醒我们，FBI 拥有追踪数字线索的工具，无论它可能通往何处。”

国土安全调查局 (HIS) 代理执行副主任史蒂夫·弗朗西斯（Steve Francis）：“金融犯罪袭击了国家和经济安全的核心...... Lichtenstein 和 Morgan 以匿名方式运作，企图出于邪恶目的颠覆合法的商业活动。 "

Lichtenstein 和 Morgan 被控串谋洗钱，最高可判处 20 年监禁和欺诈。 5 年监禁。

什么样的两个人可以一起起诉司法部、联邦调查局、国税局和其他执法机构？连德国警察都来帮忙了？

看似普通的科技企业家

更容易认识他的妻子摩根，她在社交媒体上过于外向和活跃。事发后，她的 YouTube 帐号仍在更新中（但不确定是不是她自己做的）。

Morgan，艺名 Razzlekhan，在个人资料中将自己描述为“超现实主义艺术家和无耻说唱歌手”，他在中东（土耳其和北非）和亚洲（日本、韩国、香港）的经历影响了她的艺​​术气质。听完摩根的作品，感觉她确实不是一个有才华的说唱歌手。大多数视频只有几百次观看。她喜欢做一些手动转换和拆箱视频。她会表达对球队的热爱，展示雪地靴的搭配。露脐装很奇怪。总之就像一个奇怪级别的普通博主。

（两人宣布结婚时）

（摩根说唱表演截图）

摩根毕业于加州大学戴维斯分校，毕业后在香港和开罗工作。 2013 年，摩根回到美国，后来创办了自己的公司 SalesFolk，帮助其他企业使用电子邮件进行营销。她还热衷于个人品牌塑造，例如在沙龙上谈论女性领导力、如何摆脱困境、“操纵”他人分享信息等；甚至撰写有关如何保护企业免受网络犯罪侵害的文章。有时她会以说唱开始她的演讲，说“盲目遵守规则是傻瓜”。

这对夫妇的一位朋友接受媒体采访，称两人于 2010 年代中期在旧金山的一次科技圈聚会上相识。 2019年，利希滕斯坦向摩根求婚，为摩根的说唱歌手身份Razzlekhan拍了一系列广告，包括在时代广场租了一块广告牌，把求婚和生意结合起来……

两人2021年11月结婚，婚礼不奢华，约75人参加，新娘表演说唱。

更低调的是，Morgan 将自己描述为连续创业者，并将她的丈夫描述为“科技企业家、探险家和偶尔的魔术师”。

（列支敦士登）

Lichtenstein 拥有俄罗斯和美国双重国籍，小时候移民美国，住在威斯康星州，就读于麦迪逊大学，是销售公司 MixRank 的联合创始人。早年的朋友形容利希滕斯坦安静内敛，就像一个喜欢自动化的普通电脑专家。 2016 年，Lichtenstein 突然离开 MixRank。

福布斯文章指出，这对夫妇共同创立了区块链网络安全公司 Endpass 和投资公司 DemandPath。投资目标之一是可路由的。该项目的其他天使投资人包括湾区亿万富翁 Scott Belsky、Box 创始人 Aaron Levie 和 Salesforce 创始人 Marc Benioff。但没有迹象表明 Lichtenstein 与这些人有任何私人交往。

媒体找到了这对夫妇的一些朋友和同事。他们不相信大多数指控都是针对他们的。他们认为，两人都是科技圈里比较有钱的普通人，拥有奢侈品，但并不为过。争论包括他们住在纽约租来的公寓里，没有车，买了一套 150 美元的寿司，用信用卡积分兑换机票，还有一个简单的婚礼；就像其他从科技公司赚钱的企业家一样，加密货币也没什么特别的。摩根还公开向员工推荐加密货币。

之前可以在摩根的 Instagram 帐户上看到豪华飞机和海外旅行的照片，但该帐户现在已设置为隐私。在比特币被盗事件被报道的同一个月，摩根在 Instagram 上发布了一张两人坐在沙发上大笑的照片，“我喜欢和这个疯子惹上麻烦。谢谢你激励我成为一个更好的人。企业家。”

这当然不是证据。司法部门发布了更多信息。

暗网和乌克兰之旅

检方针对这对夫妇的大部分直接证据来自 Lichtenstein，他详细说明了各种加密货币钱包、密码、虚假身份和海外银行账户，调查人员在访问他的云存储后发现了这些信息。

两人2019年乌克兰之行单挑。

摩根的社交账户记录了这次旅行，入住希尔顿酒店并通过优步前往酒店（11 Mirrors Design Hotel）。调查人员称，这对夫妇正是在酒店挑选了一批由暗网提供商发送的假护照和身份证。列支敦士登的文件记录了酒店的送货信息、个人信息和身份证文件夹，调查人员注意到，他们在旅途中至少收到了一份从俄罗斯符拉迪沃斯托克到基辅的送货。包。

列支敦士登的文件还详细说明了如何注册离岸公司、在乌克兰匿名接收包裹以及在乌克兰取包裹时避免被监控摄像头抓到。

（挖空的书）

（一些电子设备）

检察官得出结论，这对夫妇计划前往俄罗斯或乌克兰，在那里他们可以享受天价不义之财；到冻结时，他们只花了一小部分赃款，包括购买沃尔玛礼品卡、黄金、代币、其他用品等。这是一张价值 500 美元的沃尔玛礼品卡，引起了调查人员的注意。

2020 年 5 月 3 日，与被盗比特币有关的资金购买了礼品卡，这些礼品卡被发送到了一封在俄罗斯注册的电子邮件。该交易是通过与纽约云服务提供商相关的 IP 进行的，该 IP 可追溯到 Lichtenstein。礼品卡是通过移动应用程序兑换的，该应用程序以 Morgan 的名义并存储了公寓的送货地址。

朋友们并不认为他们在逃离，因为摩根的销售和营销咨询工作正在进行中，同时计划在曼哈顿购买价值 200 万美元的公寓。

这对夫妇和他们的律师也向调查人员否认了逃跑计划，其中一个原因是乌克兰比特币合法化，2021年11月，两人知道他们正在被调查，从未试图逃跑，而在1月份搜查后，他仍留在他在纽约的家。两人在纽约冷冻胚胎为人父母，而公寓只更新了一年。

这对夫妇的首次出庭持续了 3 个小时。除了给律师递了一张纸条，两人大部分时间都保持沉默。

这对夫妇正在使用三家公司来证明一些加密货币交易的合理性。摩根以她自己的名义回答了有关虚拟货币资产的问题，称这是她的男朋友（现丈夫）在2014-2015年给她的。加密货币升值了，但她一直不用。

这对夫妇的律师表示，此案存在“重大漏洞”，检方的洗钱指控是基于“从错综复杂的区块链和加密货币追踪链中得出的一系列间接推论和假设。”两人现在分享一个律师团队，虽然双方未来的辩护利益可能不一样。

需要补充的是，调查人员并未指控这对夫妇本身参与了黑客行动。