中国互助金协会提醒炒币风险：交易所“出海”消费者损失难以挽回

4月2日，中国互联网金融协会（以下简称“中国互金协会”）发布《关于参与境外虚拟货币交易平台炒作的风险提示》，称ICO禁令后，为了为逃避监管打击，部分虚拟货币交易平台在海外注册或设置服务器，继续从事相关活动。

中国互助金协会提醒，由于“走出去”操作，平台操作主体相对隐蔽。通过频繁更换网站域名和服务器地址，采用线上引流线下交易等方式规避监管部门的打击，其运营主体的注册地、办公地点、营业区域往往不同，而消费者往往无法确定经营者的身份火币网有没有风险，一旦发生财产损失就难以追回。

关于交易所刷量问题，中金协对部分平台的交易数据进行了抽样分析。 40多种虚拟货币日换手率超过100%，70多种虚拟货币日换手率超过50%。在交易单价和市值不高的情况下，产生巨大的交易量，平台直接用粗暴的方法从其他平台爬取信息，完全复制、伪造交易量。

文章透露，平台将通过各种手段操纵市场侵占消费财产，包括通过高买低卖、高频交易等恶意操作程序侵占消费财产；操纵交易；因宕机、拔网线、冻结资产等方式导致交易突然停滞。参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓而遭受重大损失。

中国互助金协会提醒，不参与虚拟货币交易活动及相关炒作；会员机构不为其提供便利。消费者如发现有机构参与此类非法金融活动，应及时向有关监管部门或中国互联网金融协会报告。

此前央行官微发布的《3.15金融消费者权益保护⑧|不要被虚拟货币交易平台欺骗》中提到交易所出海经营，以及恶意清算和欺诈行为例行公事。文章指出了海外前三名交易所的刷量问题，但没有点名。 2017年9月，ICO禁令发布后，OKCoin、火币等平台退出，交易业务停止，随后通过开设海外站从事虚拟货币交易业务。

央行发表文章后的第二天，据称火币和OKEx交易所的受害者聚集在其办公室附近和公共场所，反映了恶意清算的问题。据火币网了解，部分维权者并非平台用户，参与者并未通过客服渠道寻求解决方案。这一系列事件中存在职业维权的可能。 3月12日，比特币价格暴跌，创下数年来最大单日跌幅，第二天价格几乎减半火币网有没有风险，引发大量爆仓。

在极端市场条件下，币安交易所被指控暂停平台提现。在系列清算维权案件中，没有涉及币安平台的公开事件。有人开玩笑说，由于其办公地址未知，Binance 没有得到辩护。据悉，币安近日以币安中国的名义入驻上海临港，成立临港区块链技术产业研究院。币安上海办公地点此前曝光。央行上海总部要求查询当地虚拟货币兑换处后，相关地址空置。 Binance 联合创始人随后否认该地址是 Binance Workplace。

此外，火币前CTO创办的FCoin交易所涉嫌非法经营被查，全国多地受理相关案件。 FCoin创始人张健2月17日发文称，价值数亿的虚拟货币资产无法赎回。 FCoin于2018年5月上线，以“交易即挖矿”的模式收获流量。交易所主体、服务器和张健本人被指控在海外，管辖权等问题可能会对调查产生影响。视频资料显示，2019年3月，张健旗下北京博辰科技有限公司违法经营案已被北京市公安局朝阳分局立案侦查。杭州方面已表示不会因此而重蹈覆辙。近日，广州、温州、湖南怀化等地的FCoin用户纷纷贴出当地案件登记受理证明。几经波折，用户目前正在通过合法途径维护自身权益。