比特币约会骗局

被骗套路

“在犯罪嫌疑人看来，这些受骗的受害人是猪；一些婚恋交友平台在犯罪嫌疑人眼里就是猪槽，用来放猪饲料的。犯罪嫌疑人使用的一些聊天、情话技巧，获得受害人的信任，就叫做喂猪；最后，通过最后几周、几个月甚至一年的时间，慢慢取得受害人的信任，这个过程叫做养猪。

受害人感情投入后，骗子会以自己有彩票漏洞、股票内幕消息、虚拟货币炒作等暴利投资项目为借口，声称只要和他一起投资比特币婚恋骗局，就能稳赚不赔不赔钱。 受害者投资。 这时，受害人往往心服口服，在平台上投入大量资金，直到发现自己被骗了。 最后一步称为杀猪。 “

经历过“杀猪盘”诈骗的受害人一定是真情流露，可能很难走出赔钱丢命的危害。

Ⅳ 南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为如何防范此类诈骗

其实想要防止上当受骗，只需要记住一句话，那就是天下没有天上掉馅饼，有的话也一定是陷阱。 现在条件越来越好了。 每个家庭都有一部分积蓄。 有些人会用这笔钱去投资或理财，然后想获得更多的利益比特币婚恋骗局，但一不小心，就很容易掉入陷阱。 尤其是一些老年人，他们一辈子积攒下来的钱，本来是为了自己的养老，却因为贪便宜，想多赚点钱，被骗了，一无所有。 所以在生活中，我们一定要牢牢记住这句话，就是贪便宜吃大亏，千万不要相信白给自己的好东西。

这是一个大问题

杨某见赚了这么多钱，想把钱取走，账户上显示24小时内到账。 结果等了24小时，钱也没到。 杨某发现钱还没到，就去问那个丁姐，她说你还是去找主任吧。 你找到总监后，总监让他叫他去客服。 询问客服后，客服给出的答复是，杨某信息不一致，必须缴纳账户资金的10%作为风险基金。 账户里有200多万，所以入金22万多。 因急于取现，杨某相信了对方的话，将22万余元汇入该账户。 汇款后，客服告诉他汇款时没有备注风险基金，需要重新付款。 直到此时，杨某才彻底清醒过来，意识到自己被骗了，随后选择了报警。

Ⅵ 网恋，对方以交友名义骗取23万比特币投资

说实话，这种虚拟货币诈骗一般是很难追回的，除非你有对方的相关信息，比如手机号、微信号，还有所有社交软件都实名认证，这样警察可以很容易地找到骗子，否则很难恢复

七 跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止

案件由来：

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索后，立即成立专案组。 同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，成功抓获27人主要犯罪嫌疑人潜伏在境外。 2020年3月，涉嫌传销犯罪的82名核心成员全部落网。

为什么人们总是爱上它？

除了传销犯罪手段不断更新换代，隐蔽性和迷惑性不断增强，导致人们上当受骗外，也与人性密不可分。

人是贪婪的，是逐利的。 正是这种看似“高收益、高回报”的“投资”，才具有如此大的吸引力，让人不断往坑里跳。

八、男子卷走千万资金逃往国外！前妻用“比特币”洗钱，后来发生了什么

这个男人叫陈某博，他的前妻叫陈某志。 现在陈某博仍在国外潜逃，陈某志已被有关部门抓获。 最终，陈某之以洗钱罪被判处有期徒刑二年，并处罚金。 20万元。

一、男子集资诈骗千万

据媒体报道，陈某博未经国家任何部门批准，私自成立金融信息服务公司。 这家公司是陈某博收钱的幌子。 诱导他人购买后，陈某博自行决定理财产品涨跌，后期拒绝将资金兑现给客户。 随后，陈某博还设立了数字货币交易平台，私下发行虚拟货币并诱导他人投资交易，最终拒绝投资者提现。 陈某博被有关部门介入调查后，迅速逃往国外。 据估计，陈某博涉嫌集资诈骗的金额达数千万。

陈某博虽然逃到了国外，但相信总有一天会被抓到。 也希望大家投资理财一定要选择国内正规的公司，以免上当受骗。

Ⅸ 遇到比特币交易平台诈骗，是依法追究还是报警？

2013年10月22日，东阳人乔在网上搜索比特币交易平台gbl公司，通过第三方支付在该交易平台充值9万元买卖比特币。 10月26日，乔某发现网络交易平台工作人员离线，部分正常交易程序无法执行，遂向东阳市公安局报案。

浙江省东阳市公安局立即展开调查，发现受损失的不只乔一人。 经过努力，专案组民警查明了gbl交易平台管理员的身份，及时展开追捕。 交易平台诈骗案告破。

律师分析：

中国电子商务研究中心高级研究员、浙江金道律师事务所律师张延来认为，虚拟货币并不是一个新概念。 Q币、网游币早已为人们所熟知，而比特币的出现，又一次让人们认识到了虚拟货币的强大。 与传统的Q币等相比，比特币最大的特点是没有统一的发行机构。 比特币的产生完全依靠计算机算法，任何人都可以参与比特币的发行。

这使得比特币的来源难以追溯，也正是因为这个特性，它才成为真正意义上的虚拟货币。 比特币等互联网基因的匿名性和跨境性，让人们看到了一种可能在未来社会流通的新型货币，因此比特币的追捧和使用在2013年持续攀升。一些外国政府已经承认其合法性“比特币”的地位。 在我国，一些网店已经开始使用比特币进行交易，北京也出现了接受“比特币”消费的餐厅。 国内第一只“比特币”投资基金也正在募集。 雅安地震后，One Foundation 共收到了 65 个比特币。 捐赠，市场价约5万元人民币。

当然问题也会随之而来，洗钱、诈骗、赌博等等。 本案是典型的打着比特币交易旗号进行诈骗的案件。 作为我国首例比特币诈骗案，公安机关也对比特币相关专业知识进行了深入学习和了解，最终破获此​​案。 2013年12月5日，中国人民银行、工信部等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，首次明确比特币不具有法定货币地位，并于同时要求金融机构和支付机构不得使用比特币作为产品或服务定价。 央行认为，比特币交易存在三大风险：投机风险较高； 更高的洗钱风险和被犯罪分子或组织利用的风险。 未来，比特币的前景还不明朗，尤其是主权国家对货币采取审慎保守态度，涉及金融秩序和国家安全，公众也应提高足够的风险意识。

十 1500万网恋被骗出17个“男朋友”

是的，我只是想给自己找个男朋友，没想到遇到了骗子，被17个骗子“男朋友”骗了1500万元！ 常州吴女士落入“杀猪”骗局。

4月24日凌晨，常州市公安局110指挥中心接到一起重大网络投资虚拟货币交易诈骗案报案。 来电者吴女士称，被骗金额巨大，达到1500万元左右。 接警后，常州市反诈骗中心迅速组织人员对作案过程进行全面分析，在12小时内查清被骗资金流向，并成立专案组。

来电者吴女士说，2019年12月，她在网上认识了一个叫“李智慧”的人。 从照片上看，对方相貌英俊，工作和家庭背景似乎都不错，符合吴女士对理想伴侣的要求。 聊了几天后，两人迅速坠入爱河。

今年2月，该男子告诉吴女士，他在一家虚拟货币网站上交易比特币，并称自己赚了很多钱。 为了说服吴女士，对方还以工作忙为由，故意让吴女士帮他运营平台。 吴女士随后被平台的利润诱惑。 她不仅投资了数百万美元，还带着闺蜜一起投资。 闺蜜们甚至把卖房子的钱都投资了。